Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Inclus mesures de gel des avoirs. Guide pratique (CNB | 3e édition)
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Décembre 2020
Groupe de travail Blanchiment (BLAN)
Mandature 2018-2020
À jour des dispositions contenues dans l'ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 qui est venue transposer en droit français la cinquième directive « anti-blanchiment » n°2018/843 du 30 mai 2018, cette publication s'attache à présenter aux avocats de manière pratique et synthétique une analyse de leurs obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC-FT) en incluant les démarches préventives (devoir de vigilance des avocats, mise en place des procédures internes, etc.) et le cas échéant, la phase de déclaration de soupçon.
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